Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 03.07.2023 09:44:07) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aAY2SzOakkKP6QhJc-Ape0Q-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Краткое описание внесенных изменений

В связи с технической ошибкой в пункте 2.6 сообщения:

-исключено указание на то, что акция является именной бездокументарной ценной бумагой.

-добавлены Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), Международный код классификации финансовых инструментов (CFI).

2. Существенные факты, касающиеся событий эмитента:

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 30.06.2023;

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - 92.9755 %;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 321 869 (92.9755 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 275 621 0 20

% 85.6314 0.0000 0.0062

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 46 228

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 321 869 (92.9755 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 275 621 0 20

% 85.6314 0.0000 0.0062

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 46 228

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 321 869 (92.9755 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 275 621 0 20

% 85.6314 0.0000 0.0062

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 46 228

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2022 год в размере 35 465 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов 13 753 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 21 712 тыс. рублей.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 321 869 (92.9755 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 321 819 0 0

% 99.9845 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 50

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Выплатить дивиденды в общей сумме в 13 753 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующим размере:

по привилегированным акциям типа А – 30 рублей 74 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям дивиденды – 29 рублей 48 копеек на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2023.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5.

Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 346 187

кумулятивных голосов

2 423 309

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 346 187 (100%)

кумулятивных голосов

2 423 309

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 321 869 (92.9755 %)

кумулятивных голосов 2 253 083

Кворум по данному вопросу Имеется

Суммарное число нераспределенных голосов 0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего ЗА ПРОТИВ всех ВОЗДЕРЖАЛСЯ

предложенных кандидатов кандидатов: по всем кандидатам:

Голоса 2 248 113 0 700

% 99.7794 0.0000 0.0311

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 4 270

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N ФИО кандидата Количество голосов

1 Ташкин Виктор Иванович 335 849

2 Гусейнов Сулейман Магомедович 324 081

3 Михеев Вячеслав Алексеевич 323 349

4 Крайлюк Анатолий Дмитриевич 323 347

5 Лазнов Александр Юрьевич 323 347

6 Степанов Дмитрий Робертович 323 307

7 Евтеев Владимир Дмитриевич 294 593

8 Наврат Алексей Викторович 240

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ташкин Виктор Иванович, Гусейнов Сулейман Магомедович, Михеев Вячеслав Алексеевич, Крайлюк Анатолий Дмитриевич, Лазнов Александр Юрьевич, Степанов Дмитрий Робертович, Евтеев Владимир Дмитриевич.

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018 308 576 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 284 258 (92.1193 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов

1 Чемисова Екатерина Анатольевна 237 980 83.7197 0 0.0000 20 0.0070 46 258

2 Тараскин Сергей Михайлович 237 980 83.7197 0 0.0000 20 0.0070 46 258

3 Фурманова Ольга Викторовна 237 980 83.7197 0 0.0000 20 0.0070 46 258

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Чемисова Екатерина Анатольевна, Тараскин Сергей Михайлович, Фурманова Ольга Викторовна.

Вопрос № 7.

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 321 869 (92.9755 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 321 729 0 20

% 99.9565 0.0000 0.0062

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 120

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

Вопрос № 8.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 321 869 (92.9755 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 321 819 0 0

% 99.9845 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 50

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить Устав ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 5).

Вопрос № 9.

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 321 869 (92.9755 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 321 819 0 0

% 99.9845 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 50

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

Вопрос № 10.

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 321 869 (92.9755 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 321 819 0 0

% 99.9845 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 50

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 03.07.2023 протокол № 2;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Ташкин

3.2. Дата 29.08.2023г.